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海外買方詐騙風(fēng)險(xiǎn)提示,請出口企業(yè)特別關(guān)注!!!

2019-07-23
近年來,海外買方詐騙案件頻發(fā),外貿(mào)詐騙手段層出不窮,不少出口企業(yè)吃了暗虧。近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方涉及多起詐騙案件,請出口企業(yè)特別關(guān)注!


 
一. 墨西哥:近期,據(jù)中國信保江蘇分公司調(diào)查反饋,幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國際貿(mào)易欺詐,主要活躍于紡織品批發(fā)領(lǐng)域。請出口商提高警惕,避免損失!

真實(shí)案例:墨西哥Tafich家族企業(yè)通過持續(xù)成立新公司的方式,從紡織品供應(yīng)商處獲得新的信用限額,貨物出運(yùn)后拖欠大額貨款不付,他們聲稱面臨財(cái)務(wù)困難,而拒絕提供合理的還款方案,同時(shí)還在考慮將名下多個公司置于破產(chǎn)清算,以消除不良信用記錄,此行為涉嫌國際貿(mào)易欺詐。

核心涉案人員成員為Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他們的父親Gerardo Tafich。

1. 目前已知有四家公司屬于上述集團(tuán)

– Abditex SA de CV

– Jetatex SA de CV

– Distribuidora Tafitex SA de CV

– Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

2. 該集團(tuán)主要聯(lián)系人,請您格外注意

– Abraham Tafich

– Dimitry Tafich

– Jerry Tafich

– Gerardo Tafich

3. 該家族集團(tuán)主要聯(lián)系人郵箱

– dimitri@abditex.com

– abraham@abditex.com

– jerry@abditex.com

– jetatex@gmail.com

– tafichgerardo@gmail.com

– Abraham_tafich@hotmail.com

– gerardotafich@gmail.com

– zoofiiaah@hotmail.com

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范建議:據(jù)反饋,此集團(tuán)近期計(jì)劃來中國與出口商會面,建議出口企業(yè)在簽單時(shí)仔細(xì)甄別交易對手,具體建議如下:

1. 根據(jù)買方商業(yè)信息進(jìn)行初步甄別

建議相關(guān)行業(yè)的出口企業(yè)在簽訂貿(mào)易合同前充分了解買方背景,與上述信息進(jìn)行比對,尤其注意買方實(shí)際控股人是否與上述買方信息有所重合。通過中間商進(jìn)行的貿(mào)易,應(yīng)留意實(shí)際收貨方信息,避免與上述買方進(jìn)行交易。

2. 主動調(diào)取資信報(bào)告規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

建議出口企業(yè)在與墨西哥紡織品行業(yè)買方進(jìn)行貿(mào)易前,向中國信保申請調(diào)取最新的買方資信報(bào)告,特別是風(fēng)險(xiǎn)防范能力較弱的小微企業(yè),建議即時(shí)掌握買方信息,避免遭受貿(mào)易欺詐。

二. 巴拉圭:自2014年以來,由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經(jīng)濟(jì)下滑,巴拉圭企業(yè)深受產(chǎn)品價(jià)格嚴(yán)重下跌影響。特別是農(nóng)業(yè)公司在采購肥料及農(nóng)業(yè)化學(xué)品時(shí),收到貨物時(shí)的市場價(jià)格相比采購價(jià)格降幅甚至能達(dá)50%。在此背景下,巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時(shí)有發(fā)生。

由于巴拉圭對于進(jìn)口化學(xué)品較為嚴(yán)格,巴拉圭企業(yè)需拿到政府許可證并進(jìn)行登記,因此一些沒有許可證的小公司會用大公司的許可證,而大公司在限額不夠時(shí)會雇傭一些小公司進(jìn)行貿(mào)易,兩者各取所需。另一方面,巴西對于進(jìn)口化學(xué)品的規(guī)定更為嚴(yán)苛,而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易,故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界,方便原材料加工后出口到鄰國。

除此之外,巴拉圭經(jīng)營環(huán)境十分惡劣,買方之后為逃避付款責(zé)任,賄賂法官宣告破產(chǎn)的例子也屢見不鮮。根據(jù)海外渠道以往追償經(jīng)驗(yàn),個別企業(yè)在追討過程中,哪怕已商定了付款計(jì)劃并進(jìn)行公證,他們后續(xù)都會提出各種理由拖延付款。建議出口企業(yè)在交易中切勿放松警惕,加強(qiáng)對細(xì)節(jié)的敏感性,注重風(fēng)險(xiǎn)判斷和甄別。

三. 巴基斯坦:最近有做外貿(mào)的小伙伴反映,三年前遭遇的巴基斯坦貿(mào)易詐騙,如今騙子還在活躍中,且不斷換新公司詐騙,望請大家引起注意!

這個客戶不斷換新的公司名稱,同時(shí)也有可能換新行業(yè),甄別難度較高,所以大家都可能面臨被騙的風(fēng)險(xiǎn);所以和巴基斯坦客戶合作時(shí),不要做DP,或者收款至少50%,避免被騙。

騙子公司名:SHABIR ENTERPRISES

CEO:SHABIR(全稱沒有獲取到)

郵電:linker@cyber.net.pk

電話(WhatsApp):+92 300 2181226

中間人公司名:Hammad Enterprises

中間人:Muhammad Ali

電話(WhatsApp):+92 333 2139913

郵箱:malichintaman@yahoo.co.in

騙子開戶行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

四. 俄羅斯:據(jù)做服裝外貿(mào)的爆料:俄羅斯服裝INCITY品牌惡意拖欠貨款!該公司利用合同詐騙手段,手法比較隱蔽,令不少服裝外貿(mào)公司上當(dāng)受騙。該公司的手法是利用同一品牌在中國用三個不同公司(MK、FC等公司)進(jìn)行釆購合同詐騙。同一伙人,以不同公司名義與你做生意。具體手法如下:多次的合作過程中,這次以歐洲公司名義給你鑒定生產(chǎn)合同,下次找個理由,用香港的公司名義給你簽訂合同,但生產(chǎn)的都是INCITY同一品牌的貨品。

很多供應(yīng)商覺得也是合理的,就簽訂了生產(chǎn)合同,拿了定金生產(chǎn)。在這合作過程中,通過滾雪球方式把欠款金額變大。突然有一天,不給你訂單了,你拿著合同來追討貨款,廣州的INCITY公司會告訴你,這個與他們沒有關(guān)系,香港和歐洲的INCITY公司倒閉了,他們沒有欠你貨款。其實(shí)是同一伙人在搞合同詐騙。INCITY廣州在拖欠供應(yīng)商長達(dá)半年的時(shí)間內(nèi),直至解散仍未履行付款,解散前也未通知供應(yīng)商,存在惡意的主觀行為。



 

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范建議

1. 情況不明不簽約

在合同簽訂前,要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對方的主體資格、企業(yè)信譽(yù)、注冊資金、隸屬關(guān)系、經(jīng)營狀況、設(shè)備條件、技術(shù)狀況、履約能力等情況,還要對對方提供的有關(guān)文件、材料認(rèn)真進(jìn)行核對,防止對方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進(jìn)行詐騙。

2. 認(rèn)真審查合同條款

訂立合同時(shí)要嚴(yán)格遵守國家法律政策,不可為貪圖小利而規(guī)避法律,對合同的條款以至每個字句、標(biāo)點(diǎn)都要認(rèn)真研究,反復(fù)推敲,使合同條文完備、準(zhǔn)確、不產(chǎn)生歧義。對合同的標(biāo)的物的名稱、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等都必須規(guī)定明確,并符合國家的有關(guān)規(guī)定,必要時(shí)還要封存樣本。合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和違約責(zé)任及解決糾紛的方式地點(diǎn)等都必須明確無誤的約定,要防止出現(xiàn)含糊不清的語言和能夠產(chǎn)生歧義、能作其他解釋的條文,簽訂合同時(shí)最好能請律師審查,并進(jìn)行公證。

3. 設(shè)定擔(dān)保,以防萬一

簽訂借貸、買賣、貨物運(yùn)輸、加工承攬合同時(shí),債權(quán)人一方可以按照《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定通過保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等方式設(shè)定擔(dān)保,一旦合同得不到履行,可以通過各種擔(dān)保方式得到受償。

4. 及時(shí)報(bào)案,減少損失

發(fā)現(xiàn)有可能受騙時(shí),要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。如果拿不準(zhǔn)是合同詐騙還是經(jīng)濟(jì)糾紛,也可以直接向人民法院起訴,同時(shí)申請財(cái)產(chǎn)保全。人民法院在審理中認(rèn)為是詐騙犯罪的,會移送公安機(jī)關(guān)作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。



 

附12種常見詐騙套路,謹(jǐn)防受騙

1. 預(yù)付少數(shù)訂金,貨物發(fā)出后,稱因?yàn)樯馓潛p而拒絕支付余款,要求賣方將貨物運(yùn)回。

2. 預(yù)付少數(shù)訂金,貨物發(fā)出后,要求賣方放單,在遭到拒絕后,既不付余款,也不提貨。

3. 預(yù)付少數(shù)訂金,貨物發(fā)出后,買方先要求延遲付款,后稱無資金贖單,再后來便置之不理,杳無音訊。幾個月后,買方出現(xiàn)威脅賣家交還定訂金。

4. 采用D/P付款方式,買方付款贖單后銀行喪失信譽(yù),未及時(shí)將貨款匯付賣方。

5. 采用D/P付款方式,銀行與買方勾結(jié),在未付款的情況下,將單據(jù)放給買方,提走貨物。

6. 預(yù)付少數(shù)訂金后,協(xié)商余款以D/P方式托收,之后銀行與買方勾結(jié),在未付款的情況下,將單據(jù)交與買方。

7. 謊稱國外政府工作人員,宣稱代表當(dāng)?shù)卣蚰悴少徹浳铮枥U納一定費(fèi)用作為政府部門供應(yīng)商注冊費(fèi),稱以后進(jìn)口時(shí)優(yōu)先考慮已注冊的供應(yīng)商,結(jié)局往往錢去樓空。

8. 采取L/C付款方式,貨物發(fā)出后,信用證由國外當(dāng)?shù)劂y行開出,中國賣家發(fā)運(yùn)交單后,國外銀行以未收到客戶款為由拒絕付款,后以政府要拍賣貨物為由要求中國賣家放單,并承諾放單45天內(nèi)付款,但到期仍未付款。

9. 詐騙商以中間商身份與中國賣家取得聯(lián)系,稱代表買家采購貨物,在與中國外貿(mào)企業(yè)簽訂Contractor Registration Form之后,稱要達(dá)成買賣,須支付中介費(fèi)用。

10. 中國賣家在簽訂合同之后發(fā)出貨物,在未付款的情況下將單據(jù)交與買方,提貨后買方支付出少量貨款,余款不再結(jié)清,并不在回復(fù)賣方的任何郵件。

11. 中國外貿(mào)企業(yè)向國外買家發(fā)運(yùn)2個貨柜貨物,買方支付部分定金,貨到后,拒絕支付余款,也不索要單據(jù)提貨。

12. 前期國外買家信譽(yù)良好,在建立長期穩(wěn)定合作之后,成功取得中國外貿(mào)企業(yè)信任,要求中國賣家在買家未付款的情況下將貨物發(fā)出,并將提單交與買方,買方在連續(xù)收到幾個貨柜后,下落不明。

總之,我們在此提醒廣大外貿(mào)企業(yè),以此為鑒,避免重蹈覆轍。在外貿(mào)過程中不可大意,不可放松警惕,不可輕信他人。
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